image

Отмывание денежных средств, добытых преступным путем: против троих граждан возбуждены уголовные дела

icon 12-05-2018 22:02
Отмывание денежных средств, добытых преступным путем: против троих граждан возбуждены уголовные дела

Злоумышленники уже являются обвиняемыми в участии в организованном преступном сообществе, а также сбыте наркотиков.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с коллегами из УФСБ по Камчатскому краю выявили всех участников группы (семь человек) по сбыту наркотиков на Камчатке и при силовой поддержке сотрудников Росгвардии провели их задержание. Изъято около девяти килограммов наркотических веществ.

Следственной частью по Камчатскому краю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…» и ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

Стоит отметить, что четверо из них целенаправленно прилетели в Камчатский край заниматься противоправной деятельностью. Остальные являются местными жителями.

В рамках расследования уголовного дела установлено, что трое обвиняемых получали деньги от продажи наркотиков на банковские счёта, открытые на себя и знакомых, которые не подозревали о противоправной деятельности злоумышленников, а затем совершали ряд финансовых операций, чтобы придать легальность происхождению денежных средств, добытых преступных путём.

Общая сумма выведенных подобным образом денег составила более трех миллионов рублей. В отношении них возбуждены уголовные дела по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». 

Расследование уголовных дел продолжается.

Добавление комментария

Нажимая кнопку "Добавить комментарий" я соглашаюсь с условиями обработки данных, а также с правилами добавления комментариев.

Комментарии 0

Нет комментариев
image